Svolání řádné valné hromady akcionářů uveřejněním v Obchodním věstníku
Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou dne 19.6.2024
Dokumenty týkající se pořadu valné hromady konané dne 19.6.2024:
- Dílčí změna obsahu stanov
- Informace místopředsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a informace o podnikatelském záměru na rok 2024 obsahující též souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu
- Výroční zpráva za rok 2023, jejíž součástí je řádná a konsolidovaná účetní závěrka a zprávy auditora
- Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku za rok 2023, stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
- Zpráva o odměňování za rok 2023
- Návrh pravidel pro odměňování členů orgánů společnosti
- Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady:
- Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – pan Ing. Miroslav Kurka
- Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – pan Ing. Oldřich Havelka
- Smlouva o výkonu funkce člena představenstva – pan Ing. Vladimír Kurka
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – pan Miroslav Kurka
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – společnost PROSPERITA finance, s.r.o.
- Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady – společnost PROSPERITA proxy, a.s. s.r.o.
- Návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného pořadu valném hromady
Celkový počet akcií ke dni uveřejnění této pozvánky, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený